เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางในฟลอริดาพยายามตั้งคำถามกับอีวาน เซ็กซี่บาคาร่า เอ็ดเวิร์ดส์ บาทหลวง และครอบครัวของเขามาหลายวันแล้ว เมื่อพบว่ารถ Mercedes SUV ของพวกเขาขับเร็วบน I-75 ทางเหนือของเกนส์วิลล์เอ็ดเวิร์ดเป็นมิชชันนารีคริสเตียนจากแคนาดาซึ่งอาศัยอยู่ในตุรกีมาหลายปีและย้ายไปฟลอริดาในปี 2019 บนกระดาษพวกเขาดำเนินการกุศลตามความเชื่อโดยมีภารกิจที่มีใจสูง: เพื่อ
“สื่อสารความรักของคริสเตียนในหลักคำสอนและการรับใช้คนยากจน ”
แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 ครอบครัวสี่คน — พ่อ Evan; แม่แมรี่เจน; ลูกสาวจอย, 36; และลูกชาย Josh วัย 30 ปี ถูกสงสัยว่าดึงเอาการฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่มุ่งเป้าไปที่โครงการบรรเทาทุกข์ Covid ของรัฐบาลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงผลกำไร
Edwardses ได้รับเงินมากกว่า 8 ล้าน ดอลลาร์ หลังจาก Josh ยื่นเอกสารโดยอ้าง ว่ากระทรวง ASLAN International
การสอบสวนของรัฐบาลกลางได้ยกธงสีแดงที่ร้ายแรง ในหมู่พวกเขา: นักบัญชีที่อ้างว่าลงนามในเงินกู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโรคสมองเสื่อมและไม่ได้ทำงานให้กับองค์กรตั้งแต่ปี 2560
ตอนนี้หลังเวลา 20:49 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2020 Mercedes สีเบจของ Edwardses ถูกรถตำรวจทางหลวงฟลอริดาสามคันลากทับ สมาชิกในครอบครัวทั้งสี่คนอยู่ในรถ
Evan Edwards บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปการประชุมที่เท็กซัส แต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้ ตามคำร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางมาถึงที่เกิดเหตุและเริ่มค้นหา Mercedes 2020 สิ่งที่พวกเขาพบระบุว่านี่ไม่ใช่การเดินทางบนถนนทั่วไป
เอ็ดเวิร์ดซึ่งนั่งที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้ามีเครื่องพิมพ์เลเซอร์อยู่บนตัก
ของเขา ในที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง ข้างภรรยาและลูกสาวของเขา มีถุงขยะใสสองใบที่เต็มไปด้วยเอกสารฉีกเป็นชิ้นๆ ตามคำร้องเรียน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของครอบครัวถูกยัดลงในถุงที่เรียกว่าฟาราเดย์ ซึ่งจะปิดกั้นคลื่นความถี่วิทยุเพื่อไม่ให้ถูกติดตาม คำร้องเรียนระบุ
นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยบันทึกทางการเงิน กระเป๋าฟาราเดย์อีกสองใบที่มีแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอยู่ภายใน เครื่องทำลายเอกสาร และเป้สะพายหลังหลายใบที่มีฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกและไดรฟ์ USB ตามคำร้องเรียน
“เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อยู่ในการค้นหารวมถึงคู่มือการวิจัย 49 หน้าที่ตีพิมพ์โดยสำนักยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ‘การติดตามกระแสเงินผ่านสถาบันการเงิน’” คำร้องของรัฐบาลกลางกล่าว
ความเร่งรีบของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ได้สร้างกำไรให้กับผู้ฉ้อโกงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2020 กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Paycheck Protection Program (PPP) มากกว่า 177 คน
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในฟลอริดาได้สั่งให้ริบเงินจำนวน 8 ล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวเอ็ดเวิร์ดได้รับหลังจากที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการฉ้อโกงธนาคารและความผิดฐานฟอกเงิน
แต่กว่า 18 เดือนหลังจากการหยุดจราจรในฟลอริดา ทางการยังไม่ได้ตั้งข้อหาสมาชิกในครอบครัวเอ็ดเวิร์ดส์ในข้อหาก่ออาชญากรรม
การเฉยเมยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ ที่สงสัยว่าเป็นผู้ฉ้อโกงเพื่อบรรเทาโรคโควิด ถูกตั้งข้อหาทางอาญา แม้จะถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินน้อยกว่ามาก
ตัวอย่างเช่น ชายชาวเวอร์มอนต์คนหนึ่งถูกจับและถูกตั้งข้อหาหลังจากที่ เขาได้รับ เงินกู้55,000 ดอลลาร์โดยฉ้อฉล (เขาถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤติสองปี) ชายชาวจอร์เจียคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกสามปีหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยื่นเงินกู้ยืมโครงการ Paycheck Protection Program จำนวน 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
“ฉันคิดว่าคดีฉ้อโกง PPP มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์เป็นคดีหนึ่งที่คุณอยากจะนำมาและต้องการนำมาโดยเร็ว” อเล็กซ์ ลิตเติลอดีตอัยการสหพันธรัฐซึ่งปัจจุบันใช้กฎหมายในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี กล่าว โดยอ้างถึงคดีของเอ็ดเวิร์ดเซส “ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาไม่ถูกฟ้อง” เซ็กซี่บาคาร่า
